×
make.com , , ,

5 важных шагов к автоматизации проверки контрагентов: как защитить бизнес от мошенничества с помощью технологий

Автоматизация проверки контрагентов: как не стать жертвой мошенников и использовать технологии для защиты бизнеса

Путеводитель по дикой природе контрагентов: как автоматическая проверка по ФНС станет вашей роковой Б Matthiasуляцией

🕵️♂️🔍

Добро пожаловать в мир предпринимательских приключений, где кража могут оказаться не только товары, но и благополучие всей компании. Сегодня мы отправимся на охоту за неподготовленными мошенниками, используя современные технологии и старые как мир лайфхаки от налоговых. Наш «ковёр-самолёт» позволит наслаждаться полётом над реестрами и базами ФНС, а не ползти в папках бумаг.

Часть 1: Автоматический охотник за неверными партнёрами

Вы когда-нибудь мечтали, чтобы система сама проверяла поставщиков, как модный алгоритм в TikTok приходит на ваше мероприятие? Тогда мечты сбываются! Сервис автоматической проверки рейтинга ФНС превратил ваш учетный софт в телеметрическую станцию для астрологов.

1. Работа в рамках ЕГРН
Как только вы вводите ИНН и КПП поставщика, система «просыпается» и начинает гоняться по регистрам. Результаты хвастают смелыми статусами:

  • ✅ «Действителен» — можно начинать делить мир;
  • ❌ «Прекратил деятельность» — езжай в банкротный притон;
  • 🚩 «КПП неочень» — собирайте чемоданы в путешествие по исправлению ошибок.
    При этом сведения сверяются с заказными значениями из вашей системы, подкрепляя «да» или «нет» интуитивными предупреждениями [1].

2. Магия фоновых проверок
Пакет проверок автоматически активируется при создании новой картотеки контрагента или изменении данных существующего. Если поставщик как сирота Кот Мурлыка, система тихонько прощупывает сети ФНС на предмет скрытых мин (например, закрытие ООО без вашего ведома). Посмотрите, как это работает в жизни:

«Вчера внес ИНН новенького поставщика — утром уже на экране статус «Не действует». Поблагодари, душистых, — теперь точно знаешь, листаешь ли на мошенника!»

3. Связывание с системой учета
Для прописанных гиков: с тингенутной настройкой НСИ и администрированием — включите фичу «Автоматически проверять контрагентов по ЕГРН». Посмотрите, как система ловит ошибки в данных до того, как они увернутся в вашу отчетность [1].

Часть 2: Ручная детективная работа для хардкора

Если автоматика не истина, или просто душа требует азарта — возьмите детективный журнал и отправляйтесь в путь!

1. Сервис «Прозрачный бизнес» — моторизованная воронка
После обновлений 2023 года этот инструмент превратился в суперагента из 007: фильтры по виду деятельности, налогоплательскому статусу и даже коммерческой активности.

«Ты вводишь ИНН — а сервер выдает не только регистрационные данные, но и историю налоговых инцидентов! Они усыновили банкротства, как когти Кошке в мешке?»

2. Реестр дисквалифицированных коррупционеров
Здесь царит строгий принцип: попал в «черный список» — вонмашина. Проверяйтесь, не стал ли ваш партнер «статусным казисом» после каких-то темных махинаций. Например, фальсификация отчетности или уклонение от уплаты налогов [2].

3. Судебная поварешка
Не уверены в честности поставщика? Отправляйтесь в Картотеку арбитражных дел или Банк данных исполнительных производств. Если компания влезла в долги или участвовала в сомнительных процессах — результат xmin будет как волино создать: девушка с сюрпризом.

Часть 3: Секреты охотников за неверными контрагентами

Даже самое продвинутые софт не может проникнуть в самую душевную глубину — для этого требуются волшебные палочки в стиле Patrick Star.

1. Проверка связей через сервисы
Употребляйте ломтик вами информацию о взаимосвязях между юридическими лицами и ИП. Если ваш поставщик по косвенным путям связан с сомнительной компанией — благослови вас инстинкт самосохранения.

2. Реестр недобросовестных поставщиков
Здесь вам скажут, не отличился ли контрагент в долгосрочных закупках товаров (молоко, лекарства, табак и т.д.). Удивительно, как осторожность нитья лучше встречать на первом этапе коммуникации.

3. Осмотр возможностей залога
Сервисы, такие как Центр раскрытия корпоративной информации, помогут обнаружить, не передавал ли контрагент имущество в залогушки). Это малозаметный показатель, но может стать началом х медицины при проверке благонадежности.

Часть 4: Анализ результатов и постройка бункера

Получили данные — теперь разоблачайте их как сектант в пещере.

1. Статусы проверки — сигналы от ангелов
С Hampshire кодами вроде «По данным ФНС, контрагент не действует» система уже вас предупредила. Зеленый свет — действуйте (« declining /* принятие контрагента */ »), жёлтый — проверка, красный — бегите отчаянно.

2. Игра в ссыльных лабиринтах данных
Даже если автоматизация скажет «всё хорошо», не поленитесь пройтись вручную:

  • Сравнивать данные из справок с теми, что предоставил контрагент;
  • Искать несходства в названиях (например, Якутозер Lugansk vs ООО «Якутоз её»);
  • Прокручивать историю изменений ИНН и КПП (как нерастройка часов на прошлом).

3. Философия многократной проверки
Как советует опытный охотник: «Одного удостоверения недостаточно. Проверяйте, перепроверяйте, трижды перепроверяйте». Используйте разные сервисы (ФНС, Прозрачный бизнес, судебные реестры) — только тогда уловите всех драчки, что маскируют дырку.

Не забывайте, что доверяйте, но всегда проверяйте — лучше два раза! Это нужно для вашей компании, находясь на верном пути, чтобы достигать больших высот. Если вы хотите быть в курсе последних новостей о нейросетях и автоматизации, подписывайтесь на наш Telegram-канал о автоматизации рабочих и бизнес процессов с помощью нейросетей и сервиса make.

Обучение по make.com и Блюпринты по make.com ждут вас!

Приготовьтесь к следующей части, где мы погрузимся еще глубже в подводные камни проверки контрагентов и все тонкости автоматизации.

Хотите научиться автоматизации рабочих процессов с помощью сервиса make.com и нейросетей ? Подпишитесь на наш Telegram-канал

Обучение по make.com
Блюпринты по make.com

Часть 2: Ковры для проверки контрагентов

Теперь, когда вы вооружены информацией о том, как автоматизация может стать вашим лучшим другом, пришло время разобраться в ручных методах, которые работают на стыке технологий и интуиции. Как в хорошем детективе, вы будете наводить шуршание до последней детали.

1. Судебные дела и черные списки — скрытые уловки

Преимущество ручного анализа в том, что ваша проницательность может обнаружить то, что автоматические проверки пропустили. Погрузитесь в арбитражные дела: когда вы знаете, что за вашим будущим партнером рассказано не одно судебное разбирательство, вы можете предотвратить ненужные риски.

«Помните, мошенник всегда убегает в тень. Самыми надежными навыками здесь будут внимательность и желание увидеть больше, чем написано.»

Развивайте свою интуицию. Используйте реестры недобросовестных поставщиков, чтобы удостовериться, что ваш контрагент не прячется среди обычных компаний.

2. Прозрачный бизнес: ваш надёжный компаньон

Обновленный сервис “Прозрачный бизнес” — это не просто союзник, а ваш личный шпион в мире налоговых махинаций. При помощи этого инструмента вы можете быстро проверить историю клиента, его статус и финансовые показатели. Широкий набор фильтров позволит проанализировать все возможные аспекты. Убедитесь, что вы видите не только обертку, но и внутренности ваших потенциальных партнеров.

«Фильтруя по критериям риска, вы не просто изучаете профиль компании, а ловите её в момент, когда факты могут стать косвенными улик. Работайте умнее, а не усерднее!»

3. Автоматизация через API — синергия понятий

Да, пользователи, мы снова возвращаемся к автоматизации. Если вы можете интегрировать API ФНС с вашей учетной системой, у вас получится мощный инструмент, который не только проверяет контрагентов, но и производит регулярные отчеты. Это, как сказать, кристальная чистота информации, которая выводит ваш бизнес на новый уровень.

Используйте синхронизацию с проверенными источниками, чтобы не полагаться только на ручное управление. В мире современных технологий хоум-офисные действия не могут обходиться без мощных инструментов автоматизации.

Также рекомендуем ознакомиться с видеоматериалом о том, как автоматизация может помочь в вашей деятельности:

Не забывайте: в мире бизнеса не все так просто, и всегда стоит оставаться на шаг впереди. Объединяйте знания о ручных и автоматических методах, стремитесь к генерированию проверенной информации о ваших контрагентах, и пусть этот путь будет гораздо более безопасным и успешным!

Хотите научиться автоматизации рабочих процессов с помощью сервиса make.com и нейросетей ? Подпишитесь на наш Telegram-канал

Обучение по make.com
Блюпринты по make.com

Метка

Related Posts

Интересное